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Compliance Pymes
Somos una firma especializada en Defensa Penal, Compliance y consultoría en Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Contamos con un equipo profesional de abogados y asesores en otras disciplinas, lo que nos permite prestar diversos servicios de asesoramiento y representación a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a particulares.
- Defensa Penal para Empresas / Particulares
- Programas de Compliance
- Programas de Prevención de Lavado de Dinero
Nuestros Servicios
Nos preocupamos por defender sus derechos y su reputación
Compliance Penal
- El Compliance es un conjunto de mecanismos y buenas prácticas establecidos por la Empresa al fin de evitar de incurrir en la comisión de delitos.
- Refuerzo del cumplimiento normativo: Utilizamos herramientas legales que permiten empoderar a nuestros clientes.
- Prevención de sanciones: Ponemos en marcha procesos de disminución de riesgos legales, con el objetivo de establecer relaciones positivas y duraderas.
Defensa Penal
- Nuestro servicio: Nos dedicamos al asesoramiento y litigación en asuntos penales, especialmente en aquellos vinculados a los delitos económicos e informáticos.
- Clientes: Brindamos asistencia y representación legal tanto a empresas como a individuos.
AML & FT
- Cumplimiento normativo: Implementamos procesos integrales de prevención de Lavado Dinero y Financiamiento del Terrorismo a todo tipo de Sujetos Obligados, acompañándolos en su ejecución cumplimiento.
- Crypto-Compliance: Ofrecemos una solución integral de KYC, AML, CFT, evaluación de riesgos y selección de soluciones para sus necesidades de compliance.
Otros servicios
- Formación: Dictamos capacitaciones en Programa de Integridad Empresarial (cumplimiento de Ley 27.401) y Programa de Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (cumplimiento ley 25.246).
- Más servicios: ¿Está buscando algún otro servicio? Contáctenos.
Confían en nosotros
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