Sobre nosotros
Asesoramos y representamos a empresas y a particulares desde 2017.
Somos una firma especializada en Defensa Penal, Compliance y consultoría en Prevención de lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Contamos con un equipo formado por profesionales del Derecho con experiencia en consultoría y litigios, altamente capacitados y con formación profesional para ofrecer un servicio personalizado y a medida de nuestros clientes, con soluciones adaptadas a sus necesidades y cumpliendo con los más altos estándares de compromiso y confidencialidad.
La firma fue fundada en 2017, nuestra lista de clientes incluye fideicomisos inmobiliarios, cooperativas de ahorro y crédito, bróker de criptomonedas, empresas de obra pública, constructoras, Industria Fintech y muchas otras empresas.
Hemos ayudado a empresas desde el comienzo de la idea a negocios prósperos, creando sistemas de prevención de riesgos penales y trabajando con proveedores, Directores y empleados, resolviendo disputas, manejando negociaciones y protegiendo derechos empresas y de particulares.
Contamos con un equipo profesional, altamente capacitados, de abogados y asesores en otras disciplinas.
Sobre el equipo
JONATHAN BENSOUSAN
SOCIO
Abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Penal de la Empresa. Universidad de Buenos Aires. Magister en Derecho Penal por la UPF (Barcelona) y en Magister en Derecho Penal Tributario (UTDT). Certificado en Compliance por la Asociación Argentina Ética y Compliance AAEC y Programa en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (UTDT).
MARIANO PABLO LÓPEZ
SOCIO
Abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Penal Económico (UBA). Magister en Derecho Judicial en el Consejo de la Magistratura de la Nación Argentina. Diplomatura en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo– Universidad Di Tella – Certificado Internacional en Compliance por la Asociación Argentina Ética y Compliance AAEC.
La importancia del cumplimiento en la industria E-SPORTS
Un estudio de 2021 realizado por Newzoo informó que la audiencia total de deportes electrónicos crecerá a 474,0 millones de
Programa de Prevención de lavado de dinero UIF – Automotores –
Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la compraventa de Automóviles, Camiones, Motos, Ómnibus y Microómnibus, Tractores, Maquinaria Agrícola
Curso de capacitación sobre teoría y practica de investigación del cibercrimen
Criptoactivos: Proveedores de servicios de activos virtuales. Desarrollado por la Unidad Fiscal Ciberdelincuencia (UFECI) para funcionarios del Ministerio Publico Fiscal