AML & FT
Servicios de Consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
¿Qué es la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo?
Los organismos de los Estados, en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, han aumentado la presión regulatoria, estableciendo normativas específicas que resultarán de aplicación a determinados sujetos, entidades y organizaciones que, por razón de su actividad, son especialmente susceptibles de configurarse como vehículos o canales de realización de tales actividades.
Las leyes de prevención de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, recoge una serie de obligaciones y medidas que deben ser cumplidas por determinados sujetos obligados.
Nuestros servicios de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLDYFT)
Orientado principalmente a nuevas instituciones, a sujetos obligados que recientemente hayan sido incorporados al régimen de PLDyFT y a empresas que no cuentan con el tiempo ni el personal especializado para establecer sus procesos de cumplimiento, nuestro servicio de consultoría consiste en la implementación de un programa integral de cumplimiento anti-lavado de dinero al interior de su institución.
El programa integral es diseñado, desarrollado e implementado conforme a sus necesidades específicas. En términos generales, aunque el contenido de dicho programa puede variar significativamente entre distintas instituciones y sectores, nuestro servicio de consultoría incluye lo siguiente:
• Revisión de diagnóstico para determinar las necesidades de la empresa.
• Diseño, desarrollo e implementación de políticas, procedimientos y flujos operativos.
• Diseño, desarrollo e implementación de programas de capacitación.
• Diseño, desarrollo e implementación de sistemas automatizados.
• Asesoría en la búsqueda y selección del Oficial de Cumplimiento y de su equipo de trabajo.
• Entrenamiento personalizado (coaching) del Oficial de Cumplimiento.
• Asesoría para la integración y funcionamiento del Comité de Comunicación y Control.
• Asesoría en la redacción de avisos y comunicados dirigidos a la autoridad.
• Asesoría en la atención a inspecciones de la autoridad.
Con nuestro apoyo, su organización podrá contar con un programa de cumplimiento exitoso, enfocado a cumplir cabalmente con la normativa y diseñado de tal manera que no perjudique sus procesos operativos.
El programa integral es diseñado, desarrollado e implementado conforme a sus necesidades específicas. En términos generales, aunque el contenido de dicho programa puede variar significativamente entre distintas instituciones y sectores, nuestro servicio de consultoría incluye lo siguiente:
• Revisión de diagnóstico para determinar las necesidades de la empresa.
• Diseño, desarrollo e implementación de políticas, procedimientos y flujos operativos.
• Diseño, desarrollo e implementación de programas de capacitación.
• Diseño, desarrollo e implementación de sistemas automatizados.
• Asesoría en la búsqueda y selección del Oficial de Cumplimiento y de su equipo de trabajo.
• Entrenamiento personalizado (coaching) del Oficial de Cumplimiento.
• Asesoría para la integración y funcionamiento del Comité de Comunicación y Control.
• Asesoría en la redacción de avisos y comunicados dirigidos a la autoridad.
• Asesoría en la atención a inspecciones de la autoridad.
Con nuestro apoyo, su organización podrá contar con un programa de cumplimiento exitoso, enfocado a cumplir cabalmente con la normativa y diseñado de tal manera que no perjudique sus procesos operativos.